21.3.2005 Agoran takkahuoneessa (Agora B431.1)

*** JULKINEN KAPPALE, NIMIÄ POISTETTU HENKILÖTIETOLAIN MUKAISESTI. ***

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous 16.18

Paikalla
	Tuukka Hastrup
	********************** (nimi poistettu)
        Antti-Juhani Kaijanaho
	Matti Katila
	Janne Kujala
	********************** (nimi poistettu)

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin: Kokouksen pj. Antti-Juhani Kaijanaho
	   Kokouksen sihteeri Janne Kujala
	   Pöytäkirjan tarkastajat Tuuka Hastrup ja Matti Katila

3. Yhdistyksen perustaminen

Päätettiin perustaa yhdistys (The Fenfire Foundation) ja
rekisteröidä se ensi tilassa.

4. Säännöt 

Päätettiin poistaa pykälästä 4 kohdasta 4 sana "omistamiinsa" ja 
lisätä 5. kohdan puolipisteen eteen sanat "ja testamentteja".

Hyväksyttiin muilta osin pykälät 1 - 4 esityksen mukaisesti.

Päätettiin pitää 10 minuutin tauko kello 16.55 - 17.05.

Päätettiin muuttaa 5. pykälän 3. momentin sana "jäsenellä" muotoon
"jäsenillä".

Päätettiin lisätä 7. pykälän 1. momentin loppuun teksti "Hallitus
valitsee keskuudestaan itselleen varapuheenjohtajan".

Päätettiin korvata 7. pykälän 2. momentti tekstillä "Hallitus
on päätösvaltainen, kun ainakin puolet, mukaanlukien puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja, on läsnä".

Päätettiin lisätä 11. pykälän 1. momenttiin puuttuvat ään pisteet
ja poistaa 2. momentti kokonaan.

Hyväksyttiin säännöt kokonaisuutuna esityksen mukaisesti.

Kokouksen osallistujat allekirjoittivat perustamiskirjan,
jonka liitteeksi oheistettiin juuri hyväksytyt säännöt.

5. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2005

Valittiin: Hallituksen Pj Matti Katila
	   Hallituksen muut jäsenet: Tuukka Hastrup,
	   Antti-Juhani Kaijanaho, Janne Kujala
	   Tilintarkastaja: ************** (nimi poistettu)
	   Varatilintarkastaja ************** (nimi poistettu)

6. Jäsen- ja liittymismaksut 2005

Liittymismaksu:  0 €
Jäsenmaksu:     10 €

7. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle
tämän kokouksen jälkeen.

8. Kokouksen päätös 

Päätettiin kokous 17.48.


Liitteet

	1. Alkuperäinen sääntöehdotus
	2. Hyväksytyt säännöt



Vakuudeksi:



        ANTTI-JUHANI KAIJANAHO          JANNE KUJALA
	Antti-Juhani Kaijanaho		Janne Kujala			
	Kokouksen puheenjohtaja 	Kokouksen sihteeri	



        TUUKKA HASTRUP                  MATTI KATILA
	Tuukka Hastrup			Matti Katila
	Pöytäkirjantarkastaja		Pöytäkirjantarkastaja





(Liitteet puuttuvat tästä kappaleesta.)