The Fenfire Foundation                   PÖYTÄKIRJA
                                         Hallituksen kokous
					 
					 25.4.2005

*** JULKINEN KAPPALE, NIMIÄ POISTETTU HENKILÖTIETOLAIN MUKAISESTI. ***

*** LUONNOS *** TÄTÄ PÖYTÄKIRJAA EI OLE TARKASTETTU EIKÄ VAHVISTETTU ***


Aika		25. huhtikuuta 2005 kello 16:15

Paikka		Lea Pulkkisen sali, Agora, Jyväskylä

Päätöksentekijät
		Matti Katila, puheenjohtaja
		Antti-Juhani Kaijanaho, sihteeri, rahastonhoitaja
		Janne Kujala, hallituksen jäsen

Muut läsnäolijat
		2 kpl (NIMET POISTETTU JULKISESTA KAPPALEESTA)

Poissa
		Tuukka Hastrup, varapuheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

		Matti Katila avasi kokouksen kello 16:20.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

		Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

		Todettiin hallituksen ulkopuoliset läsnäolijat.

3 § Työjärjestys

		Päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi sillä
		erotuksella, että 4 §:ksi lisättiin sihteerin nimittäminen.

4 § Sihteerin nimittäminen

		Siirrettiin hallituksen sihteerin tehtävä Janne Kujalalta
		Antti-Juhani Kaijanaholle.

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen

		Tarkastettiin ja vahvistettiin hallituksen edellisen kokouksen
		(23.3.) pöytäkirja.

6 § Uusien jäsenten hyväksyminen

		NIMIÄ POISTETTU JULKISESTA KAPPALEESTA

		LIITE 1: N. N:n jäsenilmoitus
		LIITE 2: N. N:n jäsenilmoitus

		Hyväksyttiin liitteenä olevien jäsenilmoitusten perusteella
		seuraavat uudet jäsenet, ja todettiin heidän jäsentunnuksensa
		seuraavasti:

		  N. N., 1067
		  N. N., 1070

7 § Muut esille tulevat asiat

		Muita asioita ei tullut esille.

8 § Kokouksen päättäminen

		Matti Katila päätti kokouksen kello 16:45.

LIITE 1

		LIITE POISTETTU JULKISESTA KAPPALEESTA

LIITE 2

		LIITE POISTETTU JULKISESTA KAPPALEESTA